大众Ambank等9大马银行与23笔可疑交易有关

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(吉隆坡21日讯)美国财政部金融犯罪执法网络局(FinCEN)外泄的文件揭露,2010至2016年期间,共有23笔往来马来西亚银行的交易被美国银行列为可疑交易。

根据国际调查记者同盟(ICIJ)网站,在这23笔交易中,共有488万美元资金流入,以及1338万美元资金流出。

大众银行(Public Bank Bhd)与7宗涉及从大马汇出1337万美元的交易有关,其次是大马银行集团(Ambank)的2笔交易,共收到290万美元。

其他被标记为潜在可疑交易的大马银行有安联银行(Alliance Bank Malaysia Bhd,2笔交易,收46万2378美元)、联昌国际银行(CIMB Bank Bhd,2笔交易,收21万1868美元)、大马汇丰银行(HSBC Bank Malaysia Bhd,2笔交易,收87万1637美元、华侨银行(OCBC Bank,2笔交易,汇出1万100美元,收3万253美元)、渣打银行(Standard Chartered Bank Bhd,1笔交易,收19万9965美元)、大华银行(United Overseas Bank,3笔交易,收8万4234美元),以及大马大华银行(Overseas Bank Malaysia Bhd,2笔交易,收12万1185美元)。

这些交易是通过3家美国银行处理,即纽约梅隆银行(The Bank of New York Mellon,14笔交易,汇出1万100美元,收476万美元)、渣打银行(7笔交易,汇出1337万美元),以及摩根大通银行(JP Morgan Chase,2笔交易,收12万1185美元)。

外泄的文件显示,这23笔交易是在2010年4月至2016年8月进行,涉及美国、阿富汗、阿联酋、台湾、新加坡、波兰和拉脱维亚等国的海外账户。

 

(编译:陈慧珊)

 

English version:Nine banks in Malaysia, led by Public Bank and Ambank, linked to 23 suspicious transactions