美国司法部:刘特佐在拉斯维加斯赌场输光从1MDB非法挪用的资金

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(新加坡21日讯)根据美国司法部,大马商人刘特佐(被称为Jho Low)将从大马国有发展基金一马发展公司(1MDB)非法挪用的数以百万美元计的资金赌个清光。

美国司法部长Loretta Lynch周三宣布将展开一项民事诉讼,寻求扣查逾10亿美元(约13亿6000万新元)的资产后,这些详情也随之曝光,这些资产被指与从1MDB非法挪用的基金有关。

美国司法部还指控,Red Granite Pictures用来开拍电影“华尔街之狼”(The Wold of Wall Street)的1亿美元是从1MDB非法挪用。Red Granite是由大马首相拿督斯里纳吉的继子Riza Aziz所掌舵,而纳吉则负责监督1MDB资金。

按照136页的法庭文件,刘特佐与其同伴包括Aziz使用与1MDB相关的资金来享受奢华的生活。

刘特佐被指,有一笔1100万美元于2012年7月10日存入其账户后,他随即在威尼斯人赌场(Venetian Casino)赌博近7天。

20127月15日,有几个人据称与刘特佐使用后者的账户在赌场内赌博,这些人包括Aziz、Eric Tan Kim Loong,以及至少一名1MDB的前任官员。

刘特佐的同伴Tan,是1MDB资金遭非法挪用,并转移至数个银行账户的受益持有人。

200910月30日至2010年6月18日少于八个月期间,一共有逾8500万美元的资金转移至瑞士银行Good Star Ltd的户头,而该户头也曾电汇资金至拉斯维加斯赌场、豪华游艇租赁公司、商业飞机租赁供应商、伦敦室内设计师、相关人士,以及刘特佐的家庭成员等等。

根据银行的记录,Good Star是一家由刘特佐掌控的公司,他也是Good Star银行账户的受益持有人和唯一授权签署人。

200910月至2010年10月之间电汇的款项,包括汇至拉斯维加斯赌--凯撒皇宫(Caesars Palace)的近1200万美元,以及汇至拉斯维加斯威尼斯人赌场(Venetian Las Vegas)的近1340万美元。

 

(编译:倪嫣鴽)