（新加坡25日讯）由于涉及一马发展公司（1MDB）事件，因而面对刑事诉讼的瑞意银行集团（BSI SA）子公司瑞意银行（BSI Bank），遭新加坡勒令关闭在该国的营运。

新加坡金融管理局（MAS）指出，撤销瑞意银行的执照，理由是违反反洗钱规定，因瑞士总检察长表示，他是基于1MDB刑事调查所得的资讯，而采取法律行动。

盈丰国际集团（EFG International AG）正以未披露的折价，向巴西 Grupo BTG Pactual SA收购瑞意。

该行动是围绕1MDB全球洗钱和盗用公款的调查一部分。大马国会公共账目委员会（PAC）确定1MDB至少有42亿美元的不当交易，并建议解散由首相拿督斯里纳吉为首的顾问委员会。

瑞意集团总执行长 Stefano Coduri已辞职，因瑞士金融监管机构表示，将没收该公司的9500万瑞士法郎（3亿9400万令吉），并对两名前职员启动执法程序。

1MDB和纳吉一直否认存有不当行为。1MDB昨日在文告指出，仍未有任何外国合法当局就与公司有关的事宜与其联系。

“我们仍承诺将全力配合任何外国合法当局，参考相关本地合法当局的意见，以及遵照国际协议监管的等事宜。”

瑞意昨日表示，已与新加坡和瑞士当局就1MDB调查给予充分合作。

截至去年员工人数有1983人的该集团，依然是资本充足。该公司成立于1873年，并在2005年在新加坡展开业务。

其位于 Suntec Tower One的办公室大堂，昨日有序且安静，没有员工出走的迹象。

盈丰国际昨日获得瑞士当局批准，接管瑞意，并仍预计完成该交易。

Kepler Cheuvreux驻苏黎世的一名分析员 Peter Casanova说，瑞意的客户很可能因为该刑事诉讼而提钱。

根据年度报告，截至12月31日，瑞意管理843亿瑞郎，较去年同期下跌近100亿瑞郎。

新加坡当局也把该行的6名高管，包括前总执行长和其副手的名字，交由检查司评估有否任何刑事罪行。Coduri不是其中之一。

这是新加坡自1984年以来，首次吊销商业银行的执照。

瑞士总检察长表示，刑事诉讼是基于调查和瑞士金融监管机构 Finma所得的资讯。

Finma总执行长 Mark Branson昨日在视像会议中向记者说，瑞意忽略一些交易风险的明确警告信号，因追求高赚幅的回酬。

监管机构已调查涉及1MDB事件的其他瑞士银行，并对某些展开起诉。

总检察长点出瑞意银行的“内部缺陷”，相信导致银行无法避免这些事件发生。

新加坡律师事务所 RHTLaw TaylorWessing的银行业监管实践主管 Nizam Ismail通过电邮说：“这将对银行和金融机构带来寒蝉效应，以确保有强大的反洗钱和反恐怖主义融资的方案，因为它们的监管牌照可能处于风险之中。”

“更糟的是，个人也面对刑事责任的真正威胁。”

根据公账会报告，瑞意向一个开曼群岛基金介绍1MDB，该基金获得23亿2000万美元的投资。包括在新加坡进行的相关投资和交易将受到刑事调查。

彭博社上周引述熟悉内情的人士报道，瑞意正向涉及1MDB的员工和交易展开内部调查。调查集中在 Kevin Swampillai，该人被暂停财富管理服务主管职务，且是新加坡金管局交出的6人之一。

他是Yeo Jiawei的经理。后者是涉1MDB案件而被控的首个银行家。

Swampillai的律师 Kenneth Pereira拒绝发表评论。 - 彭博社

（编译：陈慧珊）