IPIC就1MDB丑闻起诉高盛

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(吉隆坡22日讯)International Petroleum Investment Co(IPIC)起诉高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)在一马发展公司(1MDB)丑闻中扮演“核心角色”,导致其面对“重大财务风险和损失”。

根据昨天在纽约法院提起的诉讼,阿布扎比主权财富基金声称,高盛曾密谋贿赂其前高管。

IPIC昨日傍晚发布文告表示:“高盛与来自马来西亚的个人密谋贿赂两名高管,Khadem Abdulla Al-Qubaisi和Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny,以牺牲IPIC和Aabar的商业利益为代价,推进高盛和1MDB的业务。”

Al-Qubaisi是IPIC前董事经理和IPIC子公司Aabar Investments PJS前主席,而Al-Husseiny曾任Aabar总执行长。两人都在纽约民事诉讼中被起诉。

IPIC是1MDB的一次性商业合作伙伴,其子公司Aabar Investments PJS为1MDB于2012年发行总值35亿美元的两批债券提供担保。

债券发行由高盛安排,由于其所赚取的费用异常高,因而引发了争议。总体而言,高盛为1MDB安排总额为65亿美元的债券发行,从中赚取6亿美元。

IPIC表示,Al-Qubaisi和Al-Husseiny也在阿拉伯联合酋长国面对刑事诉讼,被控收受贿赂和滥用职权。

IPIC的民事诉讼使人们越来越关注高盛在促进1MDB国际金融丑闻方面所扮演的角色。

IPIC在纽约的诉讼,也将注意力转移到Al-Qubaisi和Al-Husseiny身上,据报导,他们在2016年因涉嫌1MDB丑闻而被捕后,已从公众视野中消失。

这两名男子被解职后不久,IPIC与阿布扎比国家基金穆巴达拉(Mubadala)合并。

本月早些时候,美国司法部(DoJ)指控两名前高盛银行家以及逃亡金融家刘特佐涉嫌挪用1MDB的资金。

据《纽约时报》报导,其中一位银行家,即高盛前东南亚领导人Tim Leissner已经认罪,并涉及更多高盛员工。

另一位前高盛银行家大马人黄宗华(Roger Ng),本月早些时候在大马被捕。

IPIC说:“美国司法部于2018年10月的起诉书显示,高盛和来自马来西亚的个人的阴谋始于2009年,早在1MDB和IPIC之间的商业活动开始之前。”

IPIC在声明中还表示,它将坚决反对大马政府试图使1MDB和IPIC之间的2017年和解协议无效。

和解协议是1MDB和IPIC之间的争议的最终结果,因为前者违反了IPIC担保的债券款项,迫使IPIC支付款项。

IPIC还在伦敦启动了一项仲裁程序,请求执行2017年5月与时任大马政府就高盛安排债券违约后达成的和解协议,1MDB必须支付12亿美元给IPIC作为担保人的付款,并承担与这两个债券有关的所有未来义务。

今年10月30日,总检察长汤米汤姆斯宣布,大马将对和解协议的有效性提出法律质疑。

他说:“大马在伦敦高庭提出法律挑战的依据是,同意书是通过欺诈或违反公共政策的方式获得。”

他表示,根据同意书,大马必须在5年内,向IPIC和债券受托人支付57亿8000万美元。

他补充说,其中,大马已经支付了14亿6000万美元,大马政府也打算追回这些款项。

据IPIC称,其在英国的律师周二收到1MDB和大马政府的法院申请。

IPIC的法律顾问Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan律师事务所复杂诉讼负责人Michael Carlinsky说:“IPIC将在现在和将来采取任何和所有必要的法律行动,以保护其商业利益免受因此国际阴谋而遭受的财务风险和损害。”

他补充说:“我们还将捍卫和保护1MDB和大马政府签署的2017年和解协议。”

 

(编译:魏素雯)