Friday 29 Mar 2024
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(新加坡13日讯)目前受到洗钱调查的瑞意银行(BSI Bank)前职员Yeo Jia Wei,昨日被加控至7宗罪状。

这位33岁的新加坡人目前还被指控在2013年12月23日伪造签名,向花旗银行的反洗黑钱部门发出推荐信,让它们相信该信是由BSI SA所签,因而从SRC International (Malaysia) Ltd在瑞士的BSI银行账户,转账1195万美元(4803万令吉)予 Tan Kim Loong拥有的公司。

媒体报道将他与商人刘特佐(Jho Low)扯上关系。

SRC International曾是大马国有投资基金一马发展公司(1MDB)的子公司,之后在2012年被大马财政部接管。

在早前出庭,Yeo被控欺骗BSI,要求证人说谎,以及非法转移资金。

第二副检察长 Kwek Mean Luck指出,最新罪状重要因为揭示调查正接近跨辖区犯罪交易网络的中心,查出资金流向的源头,以及与被告接触的主要人士。

Kwek还说,该案件的调查预计需时2至3个星期。

Yeo将被还押候审,直到本月19日再次开审。

路透社报道,带上手铐并通过视像会议过堂的Yeo,否认伪造罪。

报道还指出,根据熟悉该案件的人士透露,虽然没有直接点名1MDB,但他们调查该基金的资金流。

根据检察官的证词说,这笔钱通过 Pacific Harbor Global Growth Fund AA4为中介,汇入Tan实益拥有的Affinity Equity International Partners Ltd星展银行的账户。

路透社还表示,转账予Tan的SRC International是英属维尔京群岛注册公司。

报道引述检察官发布的调查文件指,大马政府是SRC International的实益拥有人。

“但目前还不清楚这家英属维尔京群岛注册公司是否与隶属大马财政部的SRC International有关,后者因转账予首相(拿督斯里)纳吉而受到大马反贪污委员会的调查。”

纳吉在2009年设立1MDB,且担任该顾问委员会主席,直到最近。他一再否认有任何不当行为。

路透社写道,Yeo自4月中旬已被扣留。 - The Edge Singapore

 

(编译:陈慧珊)

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