Friday 19 Apr 2024
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(吉隆坡10日讯)3家律师事务所代表一马发展公司(1MDB)及其前子公司SRC International私人有限公司提起21宗民事诉讼,追讨数百亿美元。

Rosli Dahlan Saravana Partnership(RDS)、Skrine & Co及Lim Chee Wee Partnership律师事务所上周五入禀吉隆坡高庭和莎阿南地庭提起诉讼。

两家公司对前首相拿督斯里纳吉、前1MDB主席Tan Sri Che Lodin Wok Kamaruddin,以及前1MDB总执行长Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi、Arul Kanda Kandasamy和Mohd Hazem Abdul Rahman等人提出追讨。

1MDB及其子公司共提起5宗诉讼,而SRC提起另16宗。

诉讼中提及的人士还有在逃富商刘特佐(Jho Low)、他的父亲丹斯里刘福平、姐姐刘敏宁及亲信Eric Tan Kim Loong。

在列的还有大马德意志银行、瑞士顾资银行(Coutts & Co Ltd)和瑞士摩根大通等外资金融机构,以及PetroSaudi International Ltd及其创办人Tarek Obaid。

总而言之,1MDB和SRC追讨总额超过230亿美元(约944亿3000万令吉)的金额,以及另外3亿令吉,据称接收来自SRC和1MDB挪用资金的国内接收者。

一名知情人士向《The Edge》表示,这些诉讼是与高盛(Goldman Sachs)、大马银行集团(AmBank)及德勤(Deloitte)达成和解后提起的,显示政府认真追回从1MDB挪用的资金。

今年3月,德勤与政府达成8000万美元(约3亿2400万令吉)的和解。

同时,我国去年8月从高盛获得25亿美元,这家美国金融机构还承诺将帮助追回另14亿美元被世界各国当局扣押的1MDB资产,以换取大马放弃对该银行的指控。

大马银行则于2月同意就涉及1MDB在2009年50亿令吉发债计划支付28亿3000万令吉。

消息人士补充,国盟政府严正追究违法者。

纳吉因将公务员退休基金局(KWAP)提供40亿令吉贷款中的4200万令吉汇入他的账户,而被控滥用职权、3项刑事失信和洗钱罪,在高庭被裁定有罪。

为此,这名前首相兼时任财政部长被判处12年监禁和罚款2亿1000万令吉,他现正向上诉庭提出上诉。

 

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