遭国行罚款 1MDB承诺缴付

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(吉隆坡29日讯)在总裁丹斯里洁蒂结束16年服务退休的前两天,国家银行向陷入困境的一马发展公司(1MDB)发出行政罚单,因后者未能遵守2013年金融服务法令下的指令。

国行昨日发布文告指出:“这包括在国行撤销在2009、2010和2011年批准的3项许可后,要求1MDB调回汇出境外的资金。”

国行表示,该公司也未能提供证据证明其无法将资金调回我国,并限定1MDB今年5月30日前缴付罚款。

国行补充,一旦1MDB缴付罚款,意味着国行对1MDB的调查结束。

然而,国行并没有透露这家国有策略投资基金所需交付的款额。

当《The Edge》财经日报联络国行时,发言人也拒绝透露金额,称这是保密的。

1MDB从2009至2011年,分3批共汇出18亿3000万美元,供与PetroSaudi International Ltd的各种合资。《The Edge》周刊此前曾报道指这笔钱汇入银行账户,且与1MDB当时申请并获国行批准的用途不同。

汇出海外的资金用途不是如批准的,这是为什么国行要向1MDB采取刑事诉讼。但遭总检察长拒绝。这种罚款形式的行政措施似乎是两个机构之间的妥协。

1MDB立即回应说,将在限期之内缴付罚款。

“针对国行的文告,证实对1MDB的调查已结束,而国行会针对1MDB没有遵照国行指令开罚。”

“1MDB完全尊重国行在此事的权限和决定。1MDB将在限期内缴付罚款。”

去年,国行依据1953年外汇管制法令,撤销1MDB总值18亿3000万美元海外投资的3项许可,并建议对该公司采取刑事诉讼。国行还指示1MDB将资金遣返,并对此提交一份计划书。

然而,1MDB表示这笔钱已经用了或用于偿还债务。

国行上个月宣布,1MDB未能证明为何无法将该笔资金调回我国,因而采取适当的行政执法行动。

当时,洁蒂表示,打算在任期(4月30日)结束前解决围绕1MDB的问题。副总裁拿督莫哈末依布拉欣将从5月1日起,接下洁蒂退休后的棒子。

在几个国家受到金融违规调查,但一直否认有不当行为的1MDB,最近无法为1MDB Energy (Langat) Ltd所发行的17亿5000万美元债券支付5030万美元(1亿9617万令吉)的利息而违约,引发于2039年到期的50亿令吉回教债券,以及2021至2024年届满的24亿令吉马来西亚城私人有限公司回债的交叉违约。

违约源自于1MDB与阿布扎比 International Petroleum Investment Co(IPIC)之间的纠纷,后者声称没有收到任何钱,作为担保1MDB发行35亿令吉债券的补偿。

然而,1MDB坚称已转账35亿美元予英属维尔京群岛注册成立的 Aabar Investments PJS Ltd(Aabar BVI),一家与IPIC子公司Aabar Investments PJS几乎相同名字的公司。不过,IPIC最近宣布,Aabar BVI不是其集团的一部分。

 

(编译:陈慧珊)