美国司法部就1MDB案起诉刘特佐、Leissner和Roger Ng

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大马金融家刘特佐(Jho Low)及前银行家Ng Chong Hwa(又名Roger Ng),因串谋洗白来自一马发展公司(1MDB)数十亿美元资金及行贿而被起诉。前银行家Tim Leissner承认串谋洗钱和违反《反海外腐败法》。

(纽约2日讯)美国政府昨日在纽约东区联邦法院起诉刘特佐(Jho Low)和Ng Chong Hwa(又称为Roger Ng)3项刑事控罪,串谋洗白来自一马发展公司(1MDB)的数十亿美元资金,以及向马来西亚和阿布扎比官员行贿,串谋违反《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act)。

作为3项控罪的一部分,Ng还被控串谋违反《反海外腐败法》,在该总部设于纽约的大型金融机构于2012和2013年之间为1MDB发行逾60亿美元债券时,规避内部会计监管,而当时Ng在该金融机构担任董事经理职。

应美国要求发布的临时逮捕令,Ng昨日早些时候在大马被捕,而刘特佐仍在逃。

此外,该金融机构的前东南亚地区主席Tim Leissner也于昨日在纽约东区联邦法院面控,并承认两项控罪,即串谋洗钱,以及向大马和阿布扎比官员行贿,串谋违反《反海外腐败法》及受雇于该金融机构时,规避内部会计监管。

根据法庭文件,Leissner被要求充公他的4370万美元(1亿8267万令吉)。

犯罪计划

法庭文件称,在大约2009年至2014年期间,当1MDB筹资为其项目提供资金,数十亿美元被挪用并以欺诈手段自1MDB转移,包括在2012和2013年通过该金融机构发行的3笔债券交易筹集的资金。

作为计划的一部分,并且如法庭文件所述,刘特佐、Leissner和其他人串谋贿赂大马的政府官员(包括1MDB和阿布扎比),为金融机构获取和维持利润丰厚的业务,包括2012和2013年的债券交易。据称,他们还合谋通过购买纽约市和其他地区的豪华住宅房地产,以及一家纽约拍卖行的艺术品,以及资助好莱坞电影,通过美国金融体系洗白犯罪行为的收益。

据称,刘特佐是该计划的核心人物,因为他与大马和阿布扎比的高级政府官员关系密切。Ng、Leissner和该金融机构的其他人据悉知道刘特佐与这些政府官员的关系密切,其中包括一位有权批准1MDB商业决策的大马政府高官(Malaysian Official #1)。

根据控状,自大约2009年持续至2014年,刘特佐、Ng、Leissner和其他同谋利用刘特佐的人际关系,通过承诺和支付数亿美元作为贿金,替该金融机构获得和维持业务,包括确保1MDB让该金融机构参与3项债券交易,这在内部被称为“Project Magnolia”、“Project Maximus”和“Project Catalyze”。

为1MDB工作期间,该金融机构据称获得约6亿美元的费用和收入,同时声誉也有所提高。与此同时,Ng、Leissner和其他人据说获得巨额奖金,并在这家金融机构提升了自己的声誉。

根据法庭文件,有超过27亿美元的1MDB资金遭挪用,且刘特佐、Ng、Leissner和其他人共谋通过美国金融体系洗钱,以向外国官员行贿,并为他们自己和亲属谋取个人利益。

美国司法部强调,控状中针对刘特佐和Ng的控罪只是指控,被证明有罪前,被告是清白的。

该部门感谢各方提供的重要合作和协助,包括大马总检察署、大马皇家警察及大马反贪污委员会(MACC)等。

被告:

刘特佐(LOW TAEK JHO)

年龄:36

NG CHONG HWA

年龄:51

EDNY. Docket No 18-CR-538 (MKB)

TIM LEISSNER

年龄:48

EDNY Docket No 18-CR-439 (MKB)
 

(编译:陈慧珊)