纳吉继子Riza Aziz今被控洗黑钱

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(吉隆坡5日讯)大马反贪污委员会(MACC)主席拉蒂花表示,前首相拿督斯里纳吉的继子Riza Aziz今天将在法庭上面对洗黑钱指控。

这位电影制作人是纳吉的妻子拿汀斯里罗斯玛与前夫所生的儿子。拉蒂花向《The Edge》财经日报证实,反贪会昨日中午逮捕了Riza Aziz,之后他获保释外出。

拉蒂花说:“他明天(今天)将会上庭,在反洗钱、反恐融资和非法活动收益法令(AMLA)下面控。”

根据昨天稍早前的报道,Riza将面临的指控据说是与Red Granite Pictures从一马发展公司(1Malaysia Development Bhd,简称1MDB)吸走资金有关。Riza是逃亡金融家刘特佐的朋友,刘特佐是1MDB丑闻中的核心人物,他们共同创办Red Granite。

根据美国司法部,当该部在2016年启动民事没收诉讼时,发现1MDB被吸走了多达45亿美元—该部也对Red Granite提控,据称该公司利用1MDB的资金制作奥斯卡提名影片华尔街之狼(The Wolf of Wall Street),而该部已经取回用部分资金购买的资产。

美国司法部与Red Granite在去年3月份达成和解协议,后者同意退还6000万美元予美国政府,以解决从1MDB贪污资金中获利的指控。根据协议,Red Granite不承认任何不当行为。这笔钱在9月份还清了。

Red Granite当时发布文告表示:“Red Granite完全履行了对政府的义务。公司很高兴解决了此事。”

美国政府收到这笔款额后,在扣除其司法部和联邦调查局(FBI)在调查和诉讼方面的费用后,退还了5704万美元给大马。

据报道,至少有10个国家正在调查与1MDB有关的贪污或洗钱案,而新加坡和瑞士已经对一些涉嫌违反洗钱罪的银行处以罚款。

 

(编译:魏素雯)