Friday 19 Apr 2024
By
main news image

(苏黎世3日讯)瑞士有关当局周三表示,已冻结与马来西亚债台高筑的国有投资机构--一马发展公司(1MDB)相关,涉嫌贪污腐败和洗黑钱的银行户头。

瑞士和大马有关当局正对1MDB展开调查,大马首相拿督斯里纳吉为1MDB的顾问委员会主席。1MDB一直以来备受争议,尤其是该公司成立短短数年即累积高达逾110亿美元的债务,令人咋舌,更被指财政管理不善。

一名瑞士总检察署办公室(OAG)的发言人透过电邮回应称:“瑞士总检察署办公室已冻结几个瑞士银行户口,总值数千万美元的资产。”

“在此程序的初步阶段,瑞士总检察署办公室正在分析与整理证据,我们已经与大马当局接洽。我们致力于和其他国家跨国合作,特别是大马当局,以查明真相。”

不过,1MDB得悉此报告并在一项文告中表示:“据我们所知,并没有任何公司的银行账户遭冻结。我们正与瑞士当局接洽与沟通,进一步了解在瑞士进行的调查工作,而我们也全力配合当局进行调查工作。”

瑞士金融市场监管局(FINMA)也表示,当局与瑞士一些银行进行核对,以确认这些银行是否和1MDB扯上任何关系。

大马总检察长上个月否认报道声称的,指当局将成立新特工队来调查1MDB。总检察长表示,只是“重塑品牌和重新包装”现有团队,并着重于调查像是逃税和非法资金流入的相关案件。

瑞士总检察署办公室上个月已对1MDB的两名行政人员,以及涉嫌贪污和洗黑钱的外国公职人员提出刑事诉讼。

“我们是依据两项由瑞士金融情报机构的单位--瑞士洗钱举报中心(MROS)提供的可疑交易报告提出诉讼。”

然而,瑞士金融市场监管局却拒绝对调查情况发表评论。

 

      Print
      Text Size
      Share