（吉隆坡23日讯）随着新加坡金融管理局（MAS）势要采取严厉行动对付任何违法的金融机构，致使马来西亚国有投资臂膀一马发展公司（1MDB）的调查越演越烈。

根据《新加坡海峡时报》今日的一项报道，新加坡金管局已承诺，若发现与1MDB事件有关的银行违法，该局将采取强硬行动。

新加坡金管局是在新加坡警方冻结两个银行户口，以助查1MDB事件后，发表上述强烈警告。

根据这项报道，新加坡金管局表示与1MDB事件的相关金融机构密切接触，其中包括瑞士安勤私人银行（Falcon Bank）。

该报道引述新加坡金管局董事经理Ravi Menon的话指出，监督银行的重点在于他们是否涉及1MDB资金流向的事件中。

 “我们最为忧虑的是，他们是否像我们所期望的，在反洗黑钱和打击恐怖主义融资中高规格把关。而我们的调查重点在于，他们是否尽职审核有关资金汇款。”

新加坡金管局所指的严厉行动包括谴责和申诫、限制业务营运，以及罚款。

此外，新加坡金管局也在调查被冻结的银行在核对客户身份、核实资金来源、账户监控、以及报道所指的任何可疑交易，是否依足程序和规则。

Ravi Menon说：“我们在检视他们是否依足程序和规则。若发现他们违规，我们将采取温和行动对付他们，这些都是不小的对付行动。假设发现他们严重违法，所采取的行动也会跟着升级。”

《华尔街日报》在本月3日报道，称有总数7亿美元的资金从新加坡瑞士安勤私人银行，汇入大马首相拿督斯里纳吉的私人银行户口。

随后，由总检察长丹斯里阿都干尼、大马国家银行总裁丹斯里洁蒂、全国总警长丹斯里卡立，以及大马反贪污委员会（MACC）主席丹斯里阿布卡欣组成一支特工队，以彻查1MDB事件。

截至目前，特工队已冻结6个银行户口，以助查1MDB事件。

此外，为了彻查1MDB事件，本周已有两人被捕。周一（7月20日）在吉隆坡国际机场（KLIA）被捕的是一家建筑公司的董事，而周二（7月21日）被捕的则是一家公司的董事经理。

除此之外，大马政府昨日也将在野党国会议员潘俭伟和拉菲兹，以及《The Edge》媒体集团执行主席兼企业家拿督童贵旺，列入禁止出境的黑名单内。

此举也被视为是对1MDB事件高度关注和频频发言的人士的一项压制行动。

《The Edge》财经日报本周一（7月20日）四页的报道，详细阐明1MDB以及由Tarek Essam Ahmad Obaid 于2005年创立的石油勘探和产油公司PetroSaudi International Ltd，如何合谋骗取18亿3000万美元。

随着1MDB发布文告否认上述报道的指控，并称该报道“重炒”老旧和未经证实的指控。《The Edge》财经日报隔日在报章上刊登一篇文章，强调将站稳立场和捍卫报道的内容。

（编译：倪嫣鴽）