数笔交易被美国银行标记为可疑 大众银行称将致力于打击金融犯罪

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(吉隆坡22日讯)大众银行(Public Bank Bhd)表示,该行非常重视打击金融犯罪,并遵守所有适用的法律、法规和监管要求,以防范对客户和银行系统的威胁。

随着美国财政部金融犯罪执法网络局(FinCEN)外泄的文件揭露,2010至2016年期间,共有23笔往来马来西亚多家银行的交易被美国银行列为可疑交易,而大众银行是其中一家后,该银行今日发布文告作出上述表示。

大众银行董事经理兼总执行长丹斯里郑亚历指出:“我们对洗钱和恐怖主义融资一直采取零容忍态度。”

“根据反洗钱/反恐融资框架,监测和申报可疑交易是义务的一部分。”他补充,在保密的资讯科技系统环境与信息管制下,该行须严格保护可疑交易报告的机密性和安全性。

“我们已投入大量资源,加强系统的功能,以侦测并向当局申报可疑交易,并为此拨出大量资源来加强和维持我们的内部管制。”

郑亚历说:“我们将继续致力于打击金融犯罪,并将与有关当局合作,以维护金融体系的完整性。”

根据报道,大众银行与7宗涉及从大马汇出1337万美元的交易有关,其次是大马银行集团(Ambank)的2笔交易,共收到290万美元。

其他被标记为潜在可疑交易的大马银行有安联银行(Alliance Bank Malaysia Bhd,2笔交易,收46万2378美元)、联昌国际银行(CIMB Bank Bhd,2笔交易,收21万1868美元)、大马汇丰银行(HSBC Bank Malaysia Bhd,2笔交易,收87万1637美元、华侨银行(OCBC Bank,2笔交易,汇出1万100美元,收3万253美元)、渣打银行(Standard Chartered Bank Bhd,1笔交易,收19万9965美元)、大华银行(United Overseas Bank,3笔交易,收8万4234美元),以及大马大华银行(United Overseas Bank Malaysia Bhd,2笔交易,收12万1185美元)。

闭市时,大众银行上升18仙或1.15%,收于15.86令吉,市值达618亿令吉。今年迄今,该股从19.44令吉下跌了18.42%。

 

(编译:陈慧珊)

 

English version:Public Bank says it is committed to combating financial crimes after reports about transactions flagged as suspicious by US banks