Friday 29 Mar 2024
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(苏黎世13日讯)瑞士检察署已对总部位于苏黎世的安勤私人银行(Falcon Private Bank Ltd)展开刑事诉讼,因未能阻止与一马发展公司(1MDB)有关的可以洗钱活动。

安勤是继瑞意银行(BSI Bank)后,第二家因与1MDB风波有关而遭瑞士检察署(OAG)刑事调查的瑞士银行。

由阿布扎比International Petroleum Investment Co(IPIC)拥有的安勤在文告指出,将与瑞士检察署合作,以协助确保调查迅速解决。

瑞士检察署在今年1月表示,怀疑从1MDB挪用的总额大约40亿美元,同时在上周指控可能是一个庞氏骗局(Ponzi),以掩盖所谓的8亿美元欺诈。

由首相拿督斯里纳吉成立,并担任顾问委员会主席的1MDB,受到至少6个国家,包括瑞士、新加坡和美国的洗钱调查。

纳吉否认任何不法行为,并指大马将会国际调查合作。

瑞士检察署针对1MDB相关的调查已超过一年,并且还对4人提出刑事诉讼。

向安勤展开刑事诉讼,部分基于瑞士金融监管机构(Finma)的调查。Finma在周二惩处安勤违反洗钱条例。

瑞士检察署在文告指出:“资料显示,如果安勤私人银行的组织能力充足,涉及1MDB的洗钱犯罪本可以阻止。”

Finma已命令安勤交出250万瑞郎(1058万令吉)的不法获利,还称已对两名前安勤高层展开执法程序,但没有透露他们的名字。

另外,新加坡金管局(MAS)在周二勒令安勤的新加坡分行停止营运,因“持续和严重缺乏理解”新加坡对洗钱的控管。 - 路透社

 

(编译:陈慧珊)

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