大马首相夫人涉以1MDB资金购价值3000万美元珠宝

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(吉隆坡16日讯)根据美国司法部(DOJ)一项民事诉讼的最新文件,从一马发展公司(1MDB)挪用近3000万美元的资金是供大马首相夫人购买珠宝,其中包括一颗镶在一条项链的稀有22克拉粉红钻石。

这些于周四提交予洛杉矶美国地方法院的文件,并没指名道姓首相拿督斯里纳吉或其夫人罗斯玛的身份,惟仅表示从1MDB挪用的资金是为“大马一号官员”(Malaysian Official 1,MO1)的夫人购买珠宝。

大马和美国政府的消息来源此前也证实,“大马一号官员”指的正是纳吉。

根据美国司法部在去年7月提交的诉讼文件,单是这条钻石项链就要价高达2730万美元。

这些指控将进一步为纳吉的政治对手提供弹药,纳吉的政治对手经常批评其夫人的奢侈消费行径。此外,这些指控也来得不合时宜,因为纳吉预计在今年稍晚提前举行大选。

与此同时,罗斯玛的助手并没对此立即发表评论。首相办公室周五稍早发布一则文告指,“因某些事项及个人遭不必要和无来由的点名,这些皆与本地政治操纵和干扰有关”,纳吉一直否认任何不当行为。

美国司法部周四表示,1MDB一共有45亿美元遭挪用。这家基金是由纳吉在2009年成立,旨在促进大马的经济发展。

美国司法部正在寻求扣押通过非法挪用基金来购买的17亿美元资产,其中包括一幅赠予好莱坞明星Leonardo DiCaprio的毕加索画作,以及两套好莱坞电影的版权。

美国助理总检察长Kenneth Blanco在一则文告中指出:“这笔钱为所谓共谋者的奢华生活提供资金,并损害了大马人民的利益。”

珠宝采购是由大马金融家刘特佐(也被称为Jho Low)进行安排,同时,他也被指赠送价值320万美元的毕卡索画作予DiCaprio。

一名DiCaprio的发言人周四表示,DiCaprio已将毕卡索画作的所有权转让给美国政府,并于2016年7月将与1MDB案件有关,以及获刘特佐赠送的礼物“归还”予美国政府。

路透社仍无法就此事联系上至今下落不明的刘特佐。

刘特佐通过一名代表发出一封电邮声明指,美国司法部的行动是“越俎代庖追击严重缺陷案件的范例”。

该声明表示:“尽管无法证明发生过任何不当行为,美国司法部近日仍继续不恰当地寻求扣押资产。”

路透社也未能即刻联系上一家负责发布刘特佐电邮声明的公关公司Rasky Partners。

纳吉的银行账户

该诉讼显示,罗斯玛的珠宝是通过汇入纳吉银行账户的资金所购买的。根据诉讼文件,入手珠宝、毕加索画作等的资金可追溯到1MDB在2013年发行债券所筹得的资金。

该文件指出,在6亿8000万美元汇入纳吉于吉隆坡私人银行的账户后,这条钻石项链随即在2013年入手。大马政府则辩称,这笔钱是来自沙地皇室家族成员的捐赠。

这条项链是向纽约珠宝商Lorraine Schwartz购买,她曾为Beyonce Knowles、Jennifer Lopez,以及其他娱乐界的明星设计珠宝。

诉讼文件也显示,刘特佐在2013年6月向Schwartz发出一封简讯,该简讯写道:“需要一颗颜色鲜艳或色彩略淡的18克拉粉红心形钻石。要镶在钻石项链上,紧急。”

一个月后,Schwartz在摩纳哥(Monaco)搭乘全球最大艘私人游艇之一的Topaz船上,向一群人展示这条项链,包括罗斯玛在内。

根据这些诉讼文件,刘特佐在2013年7月初租用这艘147米长的游艇长达7天。

2013年9月,罗斯玛和刘特佐在纽约一家酒店与Schwartz再次会面,当时纳吉在纽约出席联合国大会。

诉讼文件也指出,这条项链最终于2014年被送到香港罗斯玛一名不知名的友人手上,过后再转交给身处吉隆坡的罗斯玛。

刘特佐也穿针引线,在2014年为罗斯玛安排购买27件珠宝,总值高达130万美元。

这项诉讼也描述刘特佐如何在2014年耗费900万美元,为澳洲模特儿Miranda Kerr购买珠宝。

刘特佐以129万美元购买一条镶有11.72克拉心形钻石的项链,并将Kerr的名字缩写“MK”刻在背面。根据诉讼,这条项链赠予Kerr当作情人节礼物。

然而,刘特佐在同一年稍晚,也购买一个价值480万美元的8.88克拉粉红色心形钻石吊坠,当作礼物赠予Kerr。

此外,路透社未能立即联系上甫于上个月与Snapchat联合创办人兼总执行长Evan Spiegel结婚的Kerr。

 

(编译:倪嫣鴽)