Thursday 28 Mar 2024
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(吉隆坡14日讯)国家银行最近突击搜查8个场所,因在没有根据2011年货币服务业法令(MSBA)第7(1)条文授予牌照的情况下,从事货币兑换和汇款业务活动,抵触同法令的第4(1)条文,即属违法。

国行今日在网站发表文告指出,与大马皇家警察及移民局合作,突击位于吉隆坡Jalan Tuanku Abdul Rahman和Jalan Dato’ Keramat的8个场所。为了协助调查,带走了相关文件和电脑周边设备。

这些公司是:

  1. Anver Cahaya Enterprise (002422813-D)
  2. Kawzar Enterprise (002222493-K)
  3. Mabruk Mohaideen Enterprise (PG0413789-U)
  4. Nisha Khan Enterprise (002616692-V)
  5. Rifai Maju Enterprise (002689961-X)
  6. B First Resources (002581856-X)
  7. Money Me @Hotel Kita (945197-U)
  8. Nur Ekspress Enterprise (002392685-H)

国行表示,任何人士或公司如触犯MSBA第4(1)条文,一经定罪,可处不超过500万令吉的罚款或不超过10年的监禁,或两者兼施。

移民局根据1959/63年移民法令,拘留了5名非法移民,他们参与管理非法公司的场所和客户。

此次突击是国行持续执法行动的一部分,以保护公众在与无牌公司交易时免受潜在的经济损失。因此,公众切勿与非法货币服务商及其代理进行任何换汇或汇款交易。

国行补充,任何与非法货币服务商进行交易的人士,交易风险自负,有关当局可以对他采取适当的法律行动。

民众受促查阅国行网站上的持牌货币服务商名单。

 

(编译:陈慧珊)

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