国行正式调查1MDB

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(吉隆坡4日讯)终于!

国家银行已对一马发展公司(1MDB)及其要员是否违反国行的条规展开“正式调查”。

在昨日的文告中,国行指出,只有在以下的数种情况才会展开正式调查:

·当获准充当特定用途的金钱并未使用在该用途上

·呈报不正确或错误的资讯

·没有遵守审批中的条件

 

国行指出:“已经针对1MDB是否违反国行的规定和法规展开正式调查。这包括发出法定指示要求该公司提供资讯。”

国行会向参与1MDB监管过程的个人录取口供,并将向相关国内外单位获取资讯。

该法定指示乃根据国行管理范围的相关法令。

这将需要1MDB的董事和管理层提供在特定时间里的资讯。根据《2013年金融服务法令》,没有达到该要求者可能面对高达5000万令吉罚款或最多10年监禁,或两者兼施。

自2009年,1MDB曾以外国计价债务方式筹资约70亿美元(257亿6000万令吉)。该公司也汇出海外数十亿美元。这包括:

·18亿3000万美元,终止与PetroSaudi International Ltd(PSI)的联营计划,并认购由PSI发出的回教票据(murabaha notes)。

·约42亿5000万令吉,交存阿布扎比的Aabar Investments,作为共同担保一项债券的代价

·将大部分为敦拉萨国际贸易中心(TRX)发展计划筹资所得的30亿美元款额存放在海外

 

国家银行表示,已将从国外执法机构所获得的资讯转交给本地的调查单位。

这些单位获得国外执法机构的允许后,正在调查其他可能发生的违规行为,因为国行没有权力调查欺诈、漏税、贪污、欺骗和刑事失信行为。

“国行要强调的是,进一步公开调查的细节可能会影响调查结果。国行正在依据其法律权限内所能,包括与其他单位合作,为此事寻找解决方案贡献一份力。”

国行表示,国行被赋予促进金融体系的稳定和完整性,以及经济永续。

国行也说,针对1MDB的媒体报道和评论已引起质疑,它们是否依然秉持加诸在其身上的信任。

上周,敦马哈迪警告国行,任何尝试掩盖负债累累的1MDB的不法行为的举动将是一项刑事行为。

国行的这份文告是在其不愿公开新加坡执法机构针对1MDB在瑞意银行(BSI Bank)户口详情而饱受抨击之后发表。

文告也指,国行需要阐明其在1MDB课题上的角色。该公司曾依据在2013年前生效的《金融服务法令》第214条文以及《1953年外汇管制法令》,在国外投资或获得岸外贷款。

所有本地公司每年超过5000万令吉的投资,及任何超过1亿令吉的岸外贷款,都需要获得国行的批准。

所有由1MDB提呈的文件都必须符合与其他商业机构相同的批准条件。1MDB并不会获得宽容和特别例外。

国行说:“关于资金的跨境流动,该行也需要依赖外国司法管辖的金融情报机构,让我们注意到在它们的境内出现违规或可疑交易。这样的资讯共享安排必须符合国际协定。”

 

(编译:曾薛霏)