国行向9非法货币服务商发出警告信

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(吉隆坡14日讯)国家银行在2020年9月至11月期间,向9家从事非法货币服务的公司发出警告信。

该名单包括Sepakat Network、Little Gift House Enterprise、Hajun Enterprise、LSP Punitha Enterprise、Vickey Computer Service and Repair、Balkees Enterprise、Sheikh Abdullah Enterprise、Arman Asad Enterprise,以及Southern Network Enterprise私人有限公司。

根据国行自2013年开始并于周一(11日)进行更新的名单,这9家公司有3家在雪兰莪营运、吉隆坡4家,以及柔佛和槟城各1家。

国行指出,发出警告信是因为这9家公司进行非法货币服务,其中包括兑换和汇款服务,这违反了2011年马来西亚货币服务法令第4(1)条文。

“请注意,这份名单并非详尽无遗,只是根据国行收到的资料和查询向公众提供的指南。”

“名单将定时更新,以供公众参考。”

国行表示,随着这9家公司列入,名单中从事非法货币服务的公司增至260家。

 

(编译:陈慧珊)

 

English version:BNM says issued warning letters to nine illegal money services business operators