刘特佐将被控洗钱10.3亿美元

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(吉隆坡4日讯)逃亡金融家刘特佐今日将在缺席的情况下被控洗钱罪,涉及数额高达10亿3000万美元。

据了解,检察官将要求法庭对他发出逮捕令。

刘特佐共面对5项控状,涉嫌从一马发展公司(1MDB)的兴业银行(RHB Bank)账户获得7亿美元、3000万美元、6500万美元、1亿1000万美元和1亿2500万美元的非法活动收益,并汇入Good Star Ltd的苏黎世RBD Coutts Bank AG账户。

刘特佐将在2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(a)条文(613法令)下被控。

他将面对不超过500万令吉罚款或不超过5年监禁;或两者兼施。

 

(编译:魏素雯)