（吉隆坡21日讯）美国财政部金融犯罪执法网络局（FinCEN）外泄的文件揭露，2010至2016年期间，共有23笔往来马来西亚银行的交易被美国银行列为可疑交易。
根据国际调查记者同盟（ICIJ）网站，在这23笔交易中，共有488万美元资金流入，以及1338万美元资金流出。
大众银行（Public Bank Bhd）与7宗涉及从大马汇出1337万美元的交易有关，其次是大马银行集团（Ambank）的2笔交易，共收到290万美元。
其他被标记为潜在可疑交易的大马银行有安联银行（Alliance Bank Malaysia Bhd，2笔交易，收46万2378美元）、联昌国际银行（CIMB Bank Bhd，2笔交易，收21万1868美元）、大马汇丰银行（HSBC Bank Malaysia Bhd，2笔交易，收87万1637美元、华侨银行（OCBC Bank，2笔交易，汇出1万100美元，收3万253美元）、渣打银行（Standard Chartered Bank Bhd，1笔交易，收19万9965美元）、大华银行（United Overseas Bank，3笔交易，收8万4234美元），以及大马大华银行（Overseas Bank Malaysia Bhd，2笔交易，收12万1185美元）。
这些交易是通过3家美国银行处理，即纽约梅隆银行（The Bank of New York Mellon，14笔交易，汇出1万100美元，收476万美元）、渣打银行（7笔交易，汇出1337万美元），以及摩根大通银行（JP Morgan Chase，2笔交易，收12万1185美元）。
外泄的文件显示，这23笔交易是在2010年4月至2016年8月进行，涉及美国、阿富汗、阿联酋、台湾、新加坡、波兰和拉脱维亚等国的海外账户。
（编译：陈慧珊）