大马对刘特佐提出刑事指控

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(吉隆坡24日讯)大马警方今日就涉嫌窃取一马发展公司(1MDB)资金,向刘特佐(Jho Low)与他的父亲提出第一组的刑事指控。

商业罪案调查局(CCID)和总检察署在刘特佐与父亲丹斯里刘福平缺席的情况下,向他们提出洗黑钱的指控。

法庭文件已于今早在布城的地庭登记,并要求对两人发出逮捕令。

法律消息人士称,今天采取的行动将为下一步铺平道路,即寻求将这两人从他们现在藏身的地方引渡回国。

根据马来西亚法律,除非现身法庭进行答辩,否则不能对被控犯罪的人士进行审判。

一名法律消息人士说:“随着对这些指控进行登记后,下一步是寻求引渡。”他形容今日的行动为重大举动。

刘特佐和他的家人据信是在中国或阿布扎比。

38岁的刘特佐是前首相拿督斯里纳吉及家人的亲信,虽然没有担任官方职务,但却对1MDB的营运产生了巨大影响。

在之前的媒体采访中,刘特佐否认窃取1MDB资金的指控,声称他的财富是家族遗产。

根据《The Edge》所见的法庭文件,刘特佐是在2001年反洗钱、反恐融资和非法活动收益法令第4(1)(a)条文被控8项罪状,其中3项指控是收款,其余5项是转移现金。

他的父亲则面对向儿子转移5600万美元的指控。

收款总额约为2亿6100万美元,以及转账1亿9600万美元,全都是在2013年12月至2014年6月通过新加坡瑞意银行(BSI Bank)的不同账户进行。大部分现金用于购买两周前被大马政府扣押,价值2亿5000万美元的豪华游艇“平静号”(Equanimity)。

对刘特佐的诉讼是针对他的的第一个刑事指控。美国司法部提出民事诉讼以扣押资产,其中包括由刘特佐和其他人以1MDB的钱来购买的豪华公寓与酒店,以及昂贵的艺术品。

而在新加坡,当局已经关闭瑞意和安勤(Falcon)两家银行,并监禁了几名银行家。瑞士当局也对这两家银行采取行动,并调查据说涉及欺诈行为的几人。

 

(编译:陈慧珊)