国油勘探前职员与承包商被控洗黑钱

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(吉隆坡6日讯)大马反贪污委员会(MACC)根据2001年反洗黑钱法令提控了四个人,涉及总额为3200万令吉。

根据大马反贪会的控状,Jamsari Abdul Rahim面对通过非法活动获得资金的10项指控,其中包括接收来自几家不同公司的支票和转账。

根据辩护律师Mohd Haziq Dhiyauddin Razali的说法,Jamsari是国油勘探(Petronas Carigali)私人有限公司的前雇员。

石油与天然气公司AceTimur Drilling私人有限公司前董事Yong Mee Lan及国油勘探前技术官员Ahmad Asyraaf Kamarul Zaman,分别被控两项罪名和四项罪名。

Yong被指控直接参与Syarikat AceTimur Drilling的1300万令吉支票转账活动,并通过同一家公司获得总计22万6000令吉。

同时,Ahmad Asyraaf被指控通过Syarikat AceTimur Drilling的支票获得3次现金,和1次通过他的个人银行账户获得现金。

Yong和Ahmad Asyraaf早些时候被指控涉及约2000万令吉的欺诈性索赔,这与2015年“营运日费率”的虚假细节有关。

Yong的丈夫Ng Soon Ling早些时候被控两项罪名,即他的个人银行账户收到623万令吉。

所有四人都表示不认罪。

 

(编译:魏素雯)