瑞士查1MDB律师

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(日内瓦/新加坡1日讯)知情人士表示,瑞士当局正在调查数十亿美元的财务丑闻,并锁定了六个关键人物,其中两人是一马发展公司(1MDB)的前高层及曾与高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)合作的资深律师。

根据不愿具名的知情人士,他们涉嫌非法转账7亿美元。目前,有关当局以涉及贿赂、公职人员的不当行为、洗钱和行政犯罪角度进行调查。

根据瑞士法律,这两人只能称为“T”及“L”,瑞士检察官通常不会透露任何嫌犯的名字,除非他们在审判前被正式起诉。

经过多年停滞不前的调查,如何把原本用来发展马来西亚经济的资金(高达45亿美元),转为用于购买游艇、名画和豪宅,现在这个调查终于取得了进展。前首相拿督斯里纳吉在5月份的大选中落败,令美国、瑞士及新加坡的检察官感到鼓舞。新任首相敦马哈迪迅速任命了一名新总检察长汤米汤姆斯(Tommy Thomas),他于7月4日起诉纳吉涉嫌贪污,但纳吉否认了这些指控。

L和T都没有列在公共电话记录中,因此无法找到他们的任何代表。

马哈迪计划追讨可能通过1MDB流失的45亿美元,其中包括他所说的支付给高盛的费用。马哈迪接受彭博电视采访时表示,如果有案例,他将针对这家总部位于纽约的银行提出诉讼,并补充说总检察长将决定是否继续进行。

高盛在L的帮助下,为1MDB筹资65亿美元。在2016年美国刑事诉讼中,L被称为该银行的“主要联络人”。

没有被指控有任何不法行为的高盛表示,它只是为1MDB筹集资金,好让它可以进行投资,让马来西亚受益,但高盛无法预见资金的流向。

该银行驻香港发言人Edward Naylor说:“我们无法看到其中一些资金是否可能随后被发行人、马来西亚政府官员或其他人转用于其他目的。”

高盛从发行债券活动中抽佣近6亿美元引起了人们的关注,但Naylor表示,这反映了“我们当时承担的风险,特别是与特定债券相关的信贷利差变动、对冲成本和潜在的市场条件”。

六位数金额

2016年,L没有被美国检察官指控涉及任何不当行为,但她的工作获得了500万美元,并通过空壳公司汇进她的瑞士银行户口。根据彭博社早前的一份报告,L之后把一笔六位数金额转账给高盛的Tim Leissner,投资于他们的初创公司。

Leissner是1MDB债券销售的主要银行家,并在2016年初被行政休假后离职。知情人士表示,美国检察官与Leissner谈判可能的辩诉协议时,迫切要求他提供有关高盛是否对资金去向视而不见的信息。

对于上述潜在交易,Leissner的代表没有作出任何回应。

 

(编译:魏素雯)