9.72亿美元汇入纳吉银行户头

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(吉隆坡14日讯)警方调查一马发展公司(1MDB)时发现,高达9亿7200万美元或29亿7300万令吉,汇入了前首相拿督斯里纳吉的大马回教银行(AmIslamic Bank)私人银行户头。

全国副总警长丹斯里诺拉昔说:“我们发现共有9亿7200万美元或29亿7300万令吉,通过几个阶段存入我们正在调查的人士的银行户头。”

诺拉昔昨日在武吉阿曼召开记者会表示,这笔钱是通过3家公司,包括Good Star Ltd、Aabar Investments PJS Ltd及Tanore Finance Corporation,存入纳吉的银行户头。

诺拉昔指出,警方还鉴定了132宗与1MDB相关的非法资金交易,并且继续进一步调查。

他说:“我们已经确定涉及100多笔交易,并且还确定了从交易中获得资金的人士。”

他披露,国内外逾50人获得该资金。

“我们已经采取行动,向这些人录取口供,当中包括政治人物。”

他说:“调查涉及本地和外国证人,这非常困难,因为需要受影响国家的合作才能完成。”

尽管如此,诺拉昔指出,警方已经向64名证人录取口供,包括纳吉及他的女儿Nooryana Najwa,以协助调查。

根据诺拉昔,尽管从国外获得证词存在挑战,但警方有信心在1年内完成1MDB的调查工作。

“我们有信心完成调查。这只是时间问题,我在这里无法确定。这取决于其他国家,他们可能需要讨论一些事情。”

他说:“我们希望能够得到有关国家的合作。”

诺拉昔表示,如果调查未能在1年内完成,当局将采取法律行动。

他补充说:“但当然我们将在期限内完成调查。”

诺拉昔也澄清说,在调查与1MDB有关的洗钱活动期间,警方可以扣押搜获的现金与珠宝长达1年,直至2019年5月份,而不是纳吉所说的3个月。

“这不是展延期限,根据法律,我们可以扣押1年,并在明年5月份结束。”

纳吉在本月初声称,如果在突袭行动后的3个月内未提出任何指控,则必须归还被扣押的资产。

商业罪案调查主任拿督斯里阿玛星于6月份表示,在吉隆坡柏威年高级公寓的一个单位中搜获总值1亿1400万令吉的26国货币,大多数是令吉、美元和新元。

纳吉声称,这些钱属于巫统(UMNO)。

惟诺拉昔表示,到目前为止,警方尚未收到任何一方的任何正式请求,要求归还被扣押的资产。

 

(编译:魏素雯)