（新加坡13日讯）新加坡控方曾表示，大马金融家刘特佐（又称Jho Low）是与一马发展公司（1MDB）调查有关的中心人物，他将从这家国有基金所挪用的资金用作一己私利。

控方在昨日公布的法庭档案中指出，刘特佐收受“巨额”款项。根据法庭文件档案，1MDB据称将约10亿美元投资予一家与PetroSaudi International Ltd合组的联营公司，而这笔资金随后转账到刘特佐的银行账户。

检控官Nathaniel Khng在新加坡国家法院上指出：“1MDB是这起案件的主要受害者。刘特佐已消失在大众跟前。”

新加坡对与1MDB相关的活动展开调查以来，至今已有5人被定罪，其中4人已被判监禁。目前为止，新加坡是唯一一个对银行家提出刑事提控的国家。

这项调查是全球有关当局对1MDB展开调查的一部分，以调查1MDB为发展项目筹措的60亿美元最后用以购买豪华房产、艺术品、举办奢华派对等事项。美国和瑞士也负责调查各家银行及各方在这些事件中所扮演的角色。美国调查人员指刘特佐是从1MDB挪用数十亿美元计划的幕后黑手。

通过刘特佐的Jynwel Capital Ltd网站所发送的评论请求并未即时获得回复，而1MDB则一贯地否认曾犯下不法行为。刘特佐此前曾对外描述，他与1MDB之间的关系为并无违反法律的非正式咨询。

美国司法部（DoJ）提出诉讼，并寻求收回被指用从1MDB非法挪用的资金购买的5亿4000万美元（约23亿2000万令吉）资产，刘特佐6月也曾通过一名代表发布一则文告作出回应指：“我们期待向法院供出事实，并证明美国司法部的诉讼是完全没有根据的。”

大马国会公共账目委员会（PAC）的一项调查指出，1MDB在2009年与PetroSaudi签署的联营协议存有违例行为，一笔7亿美元的资金转账到一家公司在苏格兰皇家顾资银行（RBS Coutts Bank）的银行户头，而这起事件与该计划无关。

一名前银行家Yeo Jiawei在昨日的法庭聆讯中承认洗黑钱等控状，这也是新加坡迄今为止对1MDB调查所判处的最长刑期。控方表示，Yeo在涉及这笔资金的交易，也另外谋取秘密利润。

Yeo对于欺瞒前雇主已有悔过之心，并同意协助新加坡当局调查这起被控方称为新加坡有史以来的最大宗洗黑钱事件。

他昨日被新加坡国家法院判处54个月的监禁。这名瑞意银行（BSI）前财务规划员在去年12月因4项教唆及干扰证人的指控被定罪，当时被判处30个月的监禁。

区域法院法官Ong Hian Sun在昨日判刑时指出，法院必须采取“坚定的立场”，来维护新加坡作为金融枢纽的声誉。”

根据此前的法庭审理文件，Yeo称刘特佐为“老板”，也曾在刘特佐的家至少过夜一晚。Yeo表示，对于他为刘特佐工作的说法是一个误会。

新加坡金管局对与1MDB有关的资金流向事件展开长达两年的调查后，Yeo终于在昨日承认控罪。

作为1MDB调查的一部分，8家银行被新加坡金管局罚款2910万新元（约9060万令吉）。瑞士信贷（Credit Suisse Group AG）和大华银行（United Overseas Bank Ltd）已缴付罚款，而瑞意银行及瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank Ltd）则被勒令结束在新加坡的业务。

控方在早前的聆讯中表示，Yeo在2014年6月离开瑞意银行后，在15个月内收取了2390万新元的“秘密利润”（secret profits）。然而，Yeo却辩称这笔钱是透过合法途径赚取的。 -彭博社

（编译：倪嫣鴽）