1MDB地皮偷偷卖给了开曼群岛公司

-A +A

(吉隆坡30日讯)财政部长林冠英表示,尽管槟城州政府已经冻结涉及一马发展公司(1MDB)在槟州亚逸依淡的土地交易,但共有234英亩(94.7公顷)地皮被偷偷卖给了开曼群岛公司丝绸之路东南亚房地产有限公司(Silk Road Southeast Asia Real Estate Ltd,简称丝绸之路)。

他指出,上述地皮于2017年8月24日以42.5亿人民币(27亿令吉)成交,比最初的13.8亿令吉收购价获利13.2亿令吉。

林冠英以书面方式回复国会的提问时表示,地主1MDB子公司My City Ventures私人有限公司与丝绸之路通过签署股权买卖协议,进行上述交易。

“尽管财政部独资子公司Sentuhan Budiman私人有限公司(SBSB)收到了出售My City Ventures的全部收益,但丝绸之路的股权转让尚未完成。”

“迄今,SBSB尚未收到丝绸之路的任何转让股份申请。”林冠英针对升旗山国会议员黄汉伟于7月19日询问有关地皮状况一事,如此表示。

消息指,由于买家随后没有寻求转让股票,因此该交易涉嫌洗钱活动。

知情人士告诉《The Edge》财经日报:“为什么投入那么多钱,又没有要求转让股权?显然的,这是洗钱活动。”

据了解,这笔资金可能来自财政部独资子公司苏里亚战略能源私人有限公司(SSER)于2016年11月1日颁发给中国石油管道局(China Petroleum Pipeline Bureau)的94亿令吉输送管计划。

财政部已发出工程及服务暂停通知予中国石油管道局,以及承建东海岸铁路计划(ECRL)的中国交通建设股份有限公司(CCCC)。

这笔资金被怀疑来自中国进出口银行提供的项目融资,然后转移至中东,再返回马来西亚进行土地交易,最后用于偿还35亿美元的国际石油投资公司(International Petroleum Investment Co)贷款。

知情人士说:“该公司(丝绸之路)根本不在乎(亚逸依淡的)地皮,因为这不是他们的钱。没有金钱踪迹证据,但很明显(这是洗钱)。”

但财政部无从下手,知情人士补充说,丝绸之路之前曾要求转让土地所有权,但此后一直没有跟进。

资料显示,成立于2013年3月21日的My City Ventures只是一家2令吉公司,缴足与发行股本为14万5503令吉。该公司董事为1MDB前总财务长Azmi Tahir及Chen Kai Hong。截至2017年3月31日止财年,该公司没有录得任何营业额,但净赚1万8478万令吉。总资产从2015财年的10.7亿令吉,暴跌至13万7882令吉。

2013年4月29日,My City Ventures子公司1MDB RE(Ayer Itam)私人有限公司向Farlim Properties私人有限公司及Gerak Indera私人有限公司收购亚逸依淡地皮,并于同年9月23日向发林集团(Farlim Group(Malaysia)Bhd)额外收购1.1英亩地皮,总值13.8亿令吉。

根据《The Edge》财经周刊于2014年10月16日的报导,包括地皮、不到20家商店和排屋在内的资产,位于亚逸依淡市中心。

据了解,当时1MDB支付的价格比两年前(2011年12月)的部分土地估价高出95%。

2016年5月26日,在1MDB解释其债务之前,槟城政府冻结了有关亚逸依淡土地的交易。

时任槟州首长林冠英指出,任何有兴趣购买土地的一方,都必须得到州政府的批准。

2016年,亚逸依淡土地及1MDB的其他资产,包括Bandar Malaysia私人有限公司与TRX City私人有限公司的股权以及英达岛,已经转至财政部旗下。

 

(编译:魏素雯)