瑞士总检察长:70亿美元1MDB资金流经金融体系

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(布城11日讯)瑞士总检察长Michael Lauber指出,来自一马发展公司(1MDB)的约70亿美元(281亿5000万令吉)流经全球金融体系。

与代表团在周一抵马的Lauber,昨日向媒体确认,瑞士政府冻结了与1MDB相关的4亿瑞士法郎(16亿2000万令吉)。

Lauber上周与我国总检察长汤米汤姆斯直接交涉后来访。他也在周一会见了汤米,主要是为了与大马同僚建立正式合作关系。

Lauber称:“对于我们来说,大马经历最新发展之后迅速采取行动非常重要。我们与大马总检察长直接联系,以明确表示我们仍有兴趣与大马协调。”

“这意味着确定优先事项、交换最新调查进展,并就不同的法律制度交换意见。”

他表示,相信很快就会建立相互合作,但强调现在还没有。

“我今天(昨日)和昨天(周一)与我的代表团展现合作的意愿,并决定如何具体规划下一步。”

随着几个国家调查1MDB,Lauber说,一起坐下来协调谁负责什么、谁最适合做什么是重要的,因为这涉及不同的体制。

当询及向大马总检察长寻求司法协助(MLA),以允许正式的跨境调查协调时,他称:“我毫不怀疑我的同事和他的办公室斗志昂扬,并且也有能力与瑞士及其他很有兴趣与大马合作的国家合作。”

与此同时,Lauber也确认他昨日与财政部长林冠英有短暂会谈。

“我主要是要解释如今是时候开始协调和合作了,完成后,就是时候讨论归还1MDB资金予大马政府。”

他澄清说,瑞士政府确实打算将1MDB资产归还大马,包括目前被冻结的4亿瑞郎的“大部分”,如果这确实属于1MDB。

他解释称,“大部分”是因为有部分资金不是来自1MDB,而是据称来自阿联酋(UAE)。

他强调:“瑞士从来没有通过保留非法和被盗窃资产来自肥。我认为在现阶段强调这一点很重要,我们必须首先完成刑事调查,并且与大马开始交换信息。”

“只有到那时,作为第二步,通过法律义务才能归还资金。”

但是他无法提供瑞士政府所充公资产的详细信息。

总体而言,Lauber预计调查和诉讼将需时几年。“在(瑞士)法律,我们组织和管理调查。”

“但涉及人员和机构也可以影响调查的时间长短。所以我想说,肯定不是几周或几个月,实际上需要好几年的时间。”

“当你考虑到这个备受瞩目案件的复杂性,而我们在2015年才开始,且考虑到管辖区面临非常困难和非常特殊的问题,我会说这不是一个很长的调查。”

纳吉与刘特佐没受到瑞士调查

关于所涉及的人物,Lauber澄清说,前首相兼1MDB主席拿督斯里纳吉并不在瑞士政府的调查范围内。而1MDB舞弊案关键人物刘特佐(Jho Low)也没有。

“我们做的主要是维护瑞士金融体系的完整性,我们将对触犯瑞士国家或瑞士体制的采取行动。”

他的办公室已对6人提出诉讼,包括两名前1MDB官员、两名PetroSaudi人员,以及两名负责阿布扎比主权基金的人员。此外,还对两家银行提出刑事诉讼,即瑞意银行(BSI SA)和安勤私人银行(Falcon Private Bank SA)。

另一方面,他表明,到目前为止,他的团队还没有与1MDB进行任何官方联系,尽管该公司此前表示已准备好就进行中的调查与外国调查人员合作。

他补充;“我们过去和目前主要是希望与大马总检察署合作。如果有必要,且若调查进一步发展表明有必要与1MDB的官员合作,那就是另一回事。”

根据瑞士总检察署昨日发布的一份声明,访问期间讨论的主要重点是确认两个司法管辖区之间的法制和重启司法协助的共同承诺。

瑞士政府目前正在调查1MDB及其前子公司SRC International私人有限公司的资金使用。

文告说:“所获的全部或部分资金,据称被用于其他目的,特别是个人致富。”

据彭博社报道,Lauber称1MDB为庞氏骗局(Ponzi),指该公司是用于贿赂外国官员、支付利息,用于奖励新官员违法或仅仅是奖励他们。

 

(编译:陈慧珊)