报导:刘特佐将在缺席的情况下被提控

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(吉隆坡4日讯)逃亡金融家刘特佐预计今日再次在缺席的情况下被提控。

StarOnline今早报导,据悉匿藏在中国的刘特佐将与其他四个人在大使路地庭被控。

报导指,目前尚不清楚刘特佐这次被控的原因,但应该是与一马发展公司(1MDB)丑闻有关。刘特佐于今年8月份在缺席的情况下,在布城地庭被控。

警方于8月份入禀法庭,根据2001年反洗黑钱及反恐融资法令,提控刘特佐与他的父亲涉嫌挪用1MDB的资金。

刘特佐共面对8项洗钱罪。

根据首3项控状,刘特佐被指通过非法活动接收2亿6144万9960美元,并存入他的BSI Bank Limited户头。

至于第四至第八项控状,他被指将4110万73.22美元及1亿4063万6225.10美元汇入开曼群岛World View Limited及开曼群岛Caledonian Bank Limited的户头。

据称,这些罪行是在2013年12月26日至2014年6月3日期间,在新加坡BSI Bank Limited, No.7, Temasek Boulevard, #32-01 Suntec Tower One进行的。

此外,刘特佐还因涉嫌挪用1MDB资金及行贿大马及阿布扎比官员,而被美国司法部提控。

 

(编译:魏素雯)