尊敬的前首相 这就是1MDB的钱如何用来买平静号

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(吉隆坡8日讯)根据代表马来西亚政府的律师,逃亡金融家刘特佐(Jho Low)名下的豪华游艇“平静号”(Equanimity),是在2014年1月至6月期间从一马发展公司(1MDB)挪用4笔总计2亿6240万美元的资金购买。

这艘数十亿令吉的游艇昨日开抵巴生港口。

根据被誉为大马最好的海事律师之一,来自汤米汤姆斯律师和律师事务所的Sitpah Selvaratnam所提供的资料,1MDB当时全资拥有的1MDB Energy Holdings Ltd(1MEHL)在2014年5月26日获得德意志银行(Deutsche Bank)的2亿3990万美元的过渡贷款,而当中的1亿4060万美元于2014年6月初用于支付游艇逾一半的款项。(见图4)

获得贷款后的两天,1MEHL将大部分现金转移到Aabar BVI(英属维尔京群岛),亦称为假Aabar(fake Aabar)。之后,这笔资金经由Affinity Equity和Alpha Synergy落到刘特佐手中,他于2014年6月3日将1亿4060万美元汇到WorldView,用于支付游艇的第四笔和最后一笔款项。源自1MDB的前3批资金也汇入WorldView。

根据美国司法部(DoJ)于2017年6月提交扣押包括平静号在内1MDB资产的251页司法文件,刘特佐在2015年6月发给Hill Dickinson律师事务所和一名瑞意银行高级银行家的电邮显示,WorldView是一个家族信托,只有刘氏家族是实益拥有者。

同样的文件称,刘特佐和他的父母刘福平及吴玉幼于2013年9月9日从巴塞罗那飞到鹿特丹,并在翌日到附近参观造船厂和游艇,即平静号打造的地方。

美国司法部的文件还指,刘特佐将1MDB于2013年发行债券中获得的逾2亿美元,汇入美国DLA Piper律师事务所的美国账户。

于2014年2月5日和18日,以及同年4月2日,支付平静号的第二笔款项为2910万美元,这是从DLA Piper的账户转到刘福平的5650万美元的一部分。刘福平与刘特佐通过Strategic Resources (Global) Ltd(SRG)参与Condor联营,与International Petroleum Investment Co(IPIC)和IPIC的西班牙子公司Compañía Española de Petróleos SA收购休斯敦的Coastal Energy。

平静号的第一笔和第三笔款项是在2014年1月7日和同年4月11日支付,来自1MDB Global Investment Ltd于2013年3月发债筹集的27亿2000万美元,这笔资金流向另一家与刘特佐相关的离岸公司Tanore Finance Corp。

发债筹资的目的是与IPIC子公司Aabar Investments PJS联营成立Abu Dhabi Malaysia Investment Co。但所筹现金并不是用作敦拉萨国际贸易中心(TRX)的发展,而是落入Tanore。根据美国司法部,Tanore账户中的资金也用来购买艺术品和纽约Park Lane酒店。

前首相拿督斯里纳吉昨日受记者询问时说,他从来没有登上平静号,并不知道这艘游艇是用1MDB的资金购买。

“为什么我们之前没有追回(游艇),因为我们更关注与IPIC达成全面和解……这比平静号更有价值。这是最大一笔款项,我们希望先解决这件大事,这就是为什么我们没有索取游艇。”他并称,平静号被用作民粹主义行动。

“我对游艇一事一无所知,游艇本身也涉及诉讼。这不是一件明确的事。”

 

(编译:陈慧珊)