（新加坡14日讯）继新加坡控方指大马金融家刘特佐（也称为Jho Low）将从一马发展公司（1MDB）所挪用的资金充作一己私利之用后，刘特佐透过代表表示，最近试图将他与1MDB相关调查的认罪答辩牵连在一起是“毫无根据的假设”。

控方在周三公布的法庭档案中指出，刘特佐是与1MDB调查有关的中心人物，而他也收受“巨额”款项。

刘特佐的一名代表通过电子邮件回应指：“大马有关当局已清楚阐明，并没有任何证据证明1MDB的资金遭挪用。”

“在与涉嫌盗用1MDB资金的任何管辖权内已证明没有任何不当行为，而新加坡有关此事项的发展也不能改变这一点。”

新加坡对与1MDB相关的活动展开调查以来，至今已有5人被定罪，其中4人已被判监禁。目前为止，新加坡是唯一一个对银行家提出刑事提控的国家。

被控方形容为刘特佐的同伙的瑞意银行（BSI）前银行家Yeo JiaWei，于周三承认洗黑钱等控罪，并被判处4年半的监禁。

这项调查是全球有关当局对1MDB展开调查的一部分，以调查1MDB为发展项目筹措的60亿美元最后用以购买豪华房产、艺术品、举办奢华派对等事项。美国和瑞士正在调查各家银行及各方在这些事件中所扮演的角色。美国调查人员指刘特佐是从1MDB挪用数十亿美元计划的幕后黑手。

本通讯社就此进展向1MDB发电邮询问，惟这家一贯否认曾犯下任何不法行为的国有基金并未立即回复。刘特佐此前曾对外描述，他与1MDB之间的关系为并无违反法律的非正式咨询。

检控官Nathaniel Khng在新加坡国家法院上指出：“1MDB是这起案件的主要受害者。刘特佐已消失在大众跟前。”

刘特佐的代表在电邮中指出，刘特佐确信任何公正和客观的一方，会发现这些指控是“错误、有偏见的、刻意捏造及不实的”。

大马国会公共账目委员会（PAC）的一项调查指出，1MDB在2009年与PetroSaudi签署的联营协议存有违例行为，一笔7亿美元的资金转账到一家公司在苏格兰皇家顾资银行（RBS Coutts Bank）的银行户头，而这起事件与该计划无关。

控方在早前的聆讯中表示，Yeo涉及这些金钱交易，也另外收取“秘密利润”（secret profits）。

控方指出，Yeo同意协助新加坡有关当局调查这起被称是该国最大宗的洗黑钱案，而曾替刘特佐工作的他也将为调查人员的调查提供独特的见解。

区域法院法官Ong Hian Sun在昨日判刑时指出，法院必须采取“坚定的立场”，来维护新加坡作为金融枢纽的声誉。”

作为1MDB调查的一部分，8家银行被新加坡金管局罚款2910万新元（约9060万令吉）。瑞士信贷（Credit Suisse Group AG）和大华银行（United Overseas Bank Ltd）已缴付罚款，而瑞意银行及瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank Ltd）则被勒令结束在新加坡的业务。

Yeo的代表律师Derek Kang表示，其当事人对于任何从1MDB非法挪用资金的事项并不知情，也将退还从这些犯罪事件中所获得的收益。- 彭博社

（编译：倪嫣鴽）