Friday 29 Mar 2024
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(新加坡13日讯)继新加坡控方指大马金融家刘特佐(也称为Jho Low)将从一马发展公司(1MDB)所挪用的资金为一己私利之用后,刘特佐透过代表表示,最近试图将他与1MDB相关调查的认罪答辩牵连在一起是“毫无根据的假设”。

控方在周三公布的法庭档案中指出,刘特佐是与1MDB调查有关的中心人物,而他也收受“巨额”款项。

根据法庭文件,1MDB据称将约10亿美元投资予一家与PetroSaudi International Ltd合组的联营公司,惟这笔资金却转账至刘特佐的银行账户。

刘特佐的一名代表通过电子邮件回应指:“大马有关当局已清楚阐明,并没有任何证据证明1MDB的资金遭挪用。”

“在与涉嫌盗用1MDB资金的任何管辖权内已证明没有任何不当行为,而新加坡有关此事项的发展也不能改变这一点。”

新加坡对与1MDB相关的活动展开调查以来,至今已有5人被定罪,其中4人已被判监禁。目前为止,新加坡是唯一一个对银行家提出刑事提控的国家。

这项调查是全球有关当局对1MDB展开调查的一部分,以调查1MDB为发展项目筹措的60亿美元最后用以购买豪华房产、艺术品、举办奢华派对等事项。美国和瑞士正在调查各家银行及各方在这些事件中所扮演的角色。美国调查人员指刘特佐是从1MDB挪用数十亿美元计划的幕后黑手。

本通讯社就此进展向1MDB发电邮询问,惟这家一贯否认曾犯下任何不法行为的国有基金并未立即回复。刘特佐此前曾对外描述,他与1MDB之间的关系为并无违反法律的非正式咨询。

检控官Nathaniel Khng在新加坡国家法院上指出:“1MDB是这起案件的主要受害者。刘特佐已消失在大众跟前。”

刘特佐的代表在电邮中指出,刘特佐确信任何公正和客观的一方,会发现这些指控是“错误、有偏见的、刻意捏造及不实的”。

 

(编译:倪嫣鴽)

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