《华尔街日报》:高盛前银行家就1MDB案与美国进行认罪协商

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(新加坡/华盛顿10日讯)《华尔街日报》引述知情人士报道,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)一名前银行家正与美国检方进行协商,可能对涉嫌参与盗取一马发展公司(1MDB)数十亿美元的刑事指控认罪。

报道指出,这一会谈令这起进展快速的调查更逼近为1MDB筹集数十亿美元的高盛。

此前,创立1MDB并在本届大选连任失败的前首相拿督斯里纳吉,因1MDB前子公司SRC International私人有限公司的4200万令吉案件,被控滥权和刑事失信。

纳吉对这些指控表示不认罪,并一直否认与1MDB有任何不当行为。

曾是高盛合伙人兼东南亚区主席的Tim Leissner尚未被起诉。他目前正寻求与检方达成协议,这将涉及配合政府对1MDB和高盛的刑事欺诈调查。

美国司法部(DoJ)发言人拒绝发表评论。Leissner的律师亦拒绝置评。

高盛发言人向路透社说:“自从暂停Leissner的职务,我们发现他进行的某些活动是故意隐瞒公司,我们已经提请有关当局注意并继续给予充分合作。”

路透社上个月引述知情人士报道,马来西亚正在考虑要求美国司法部让高盛归还从1MDB发行债券中赚取的近6亿美元。

2012至2013年期间,高盛为1MDB的3次发债中筹集近65亿美元。根据美国司法部在2016年向美国法院提出的民事诉讼,1MDB高管、其亲属和同事挪用了超过25亿美元。

高盛在这3笔交易赚取了近6亿美元,远远超过银行助发债预期可获得的1至2%正常收费。

高盛坚持认为,超额费用与其承担的额外风险有关,即购买未评级的债券,同时1MDB急需这些资金作投资。

《华尔街日报》报道,Leissner可能最终认罪的一项潜在指控或是违反美国反海外腐败法,该法令禁止利用贿赂外国官员来获取或维持业务。

报道称,美国检察官办公室的检察官也在调查高盛是否违反任何法律。

 

(编译:陈慧珊)